樂鑫科技: 樂鑫科技第二屆董事會第十六次會議決議公告 全球今頭條

證券代碼：688018    證券簡稱：樂鑫科技          公告編號：2023-057

(資料圖片僅供參考)

       樂鑫信息科技（上海）股份有限公司

       第二屆董事會第十六次會議決議公告

  本公司董事會及全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況：

  樂鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“樂鑫科技”或“公司”）第二

屆董事會第十六次會議（以下簡稱“本次會議”

                    ）于 2023 年 6 月 27 日在公司 304

會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議的通知于 2023 年 6 月 21 日通過電話

及郵件方式送達全體董事。會議應出席董事 6 人，實際到會董事 6 人，本次會議

由公司董事長 TEO SWEE ANN（張瑞安）主持。本次會議的召集和召開程序符

合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，本次會議決

議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況：

  本次會議由公司董事長 TEO SWEE ANN（張瑞安）主持，經全體董事表決，

形成決議如下：

  （一）審議通過《關于補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案》。

  經公司控股股東提名，公司第二屆董事會提名委員會資格審核通過，董事會

同意補選王玨女士為公司第二屆董事會非獨立董事，提名方式和程序、提名人資

格符合《公司法》《公司章程》以及其他相關法律法規的規定，任職期限自股東

大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

  公司獨立董事對該議案發表了同意意見。

  表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內容請見本公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)

披露的《樂鑫科技關于補選董事及調整專門委員會委員的公告》(2023-056)。

  （二）審議通過《關于補選公司第二屆董事會薪酬與考核委員會委員的議

案》

 。

  根據《公司章程》及公司《董事會議事規則》的規定，經征詢各有關方面意

見，現補選 TEO TECK LEONG 先生為公司第二屆董事會薪酬與考核委員會委

員。調整后各專門委員會召集人及委員名單如下：

先生、LEE SZE CHIN 先生，其中 TEO SWEE ANN（張瑞安）先生為召集人，

該委員會任期同第二屆董事會董事任期一致。

ANN（張瑞安）先生，其中 LEE SZE CHIN 先生為召集人，該委員會任期同第

二屆董事會董事任期一致。

先生，其中藍宇哲先生為召集人，該委員會任期同第二屆董事會董事任期一致。

LEONG 先生，其中 KOH CHUAN KOON 先生為召集人，該委員會任期同第二

屆董事會董事任期一致。

  表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容請見本公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)

披露的《樂鑫科技關于補選董事及調整專門委員會委員的公告》(2023-056)。

  （三）審議通過《關于提請召開公司 2023 年第三次臨時股東大會的議案》。

  董事會同意于 2023 年 7 月 13 日召開公司 2023 年第三次臨時股東大會，本

次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合的表決方式召開。

  表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容請見本公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)

披露的《樂鑫科技關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》(2023-058)。

  特此公告。

                      樂鑫信息科技（上海）股份有限公司董事會

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責任編輯：Rex_27