同仁堂: 同仁堂 2022年度內(nèi)部控制審計報告

??北京同仁堂股份有限公司

【資料圖】

????二〇二二年度

???內(nèi)部控制審計報告

致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??????????????????????????????致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??????????????????????????????中國北京?朝陽區(qū)建國門外大街?22?號

??????????????????????????????賽特廣場?5?層?郵編?100004

??????????????????????????????電話?+86?10?8566?5588

??????????????????????????????傳真?+86?10?8566?5120

??????????????????????????????www.grantthornton.cn

????????????內(nèi)部控制審計報告

?????????????????????致同審字（2023）第?110A004197?號

北京同仁堂股份有限公司全體股東：

??按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》及中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的相關(guān)要求，

我們審計了北京同仁堂股份有限公司（以下簡稱同仁堂公司）2022?年?12?月

??一、企業(yè)對內(nèi)部控制的責(zé)任

??按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)

內(nèi)部控制評價指引》的規(guī)定，建立健全和有效實施內(nèi)部控制，并評價其有效

性是同仁堂公司董事會的責(zé)任。

??二、注冊會計師的責(zé)任

??我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上，對財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性

發(fā)表審計意見，并對注意到的非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷進行披露。

??三、內(nèi)部控制的固有局限性

??內(nèi)部控制具有固有局限性，存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯報的可能性。此外，

由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或?qū)刂普吆统绦蜃裱?/p>

程度降低，根據(jù)內(nèi)部控制審計結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定風(fēng)險。

??四、財務(wù)報告內(nèi)部控制審計意見

??我們認(rèn)為，同仁堂公司于?2022?年?12?月?31?日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)

范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。

致同會計師事務(wù)所??????????????中國注冊會計師?鄭建彪

（特殊普通合伙）

??????????????????????中國注冊會計師?何姍姍

中國·北京?????????????????二〇二三年?三?月二十四日

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責(zé)任編輯：Rex_27