證券代碼：601116 公司簡(jiǎn)稱：三江購(gòu)物 公告編號(hào)：臨-2023-013
三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
(資料圖片)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次
會(huì)議于 2023 年 4 月 11 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議通知已于 4 月 1 日通過(guò)
郵件發(fā)送，并確認(rèn)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。會(huì)議由董事
長(zhǎng)陳念慈先生召集。本次會(huì)議符合《公司法》《公司章程》及《公司董事會(huì)議事
規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
一、 關(guān)于審議《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。
二、 關(guān)于審議《2022 年度總裁工作報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
三、 關(guān)于審議《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。
四、 關(guān)于審議《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（公告詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
本議案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。
五、 關(guān)于審議《2022 年年度報(bào)告全文及摘要》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
本議案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。
六、 關(guān)于審議《續(xù)聘公司 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（公告詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
本議案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。
七、 關(guān)于審議《續(xù)聘公司 2023 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（公告詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
本議案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。
八、 關(guān)于審議《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
九、 關(guān)于審議《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
十、 關(guān)于審議《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2022 年度履職報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
十一、 關(guān)于審議《2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的
議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
十二、 關(guān)于審議《2023 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易一》的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
關(guān)聯(lián)董事陳念慈先生回避表決該議案。
（公告詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
本議案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。
十三、 關(guān)于審議《2023 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易二》的議案
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
關(guān)聯(lián)董事徐潘華先生、張宇先生回避表決該議案。
（公告詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
本議案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。
十四、 關(guān)于審議《第六期員工持股計(jì)劃（草案）及摘要》的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
關(guān)聯(lián)董事莊海燕女士回避表決該議案
（報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
本議案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。
十五、 關(guān)于審議《第六期員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
關(guān)聯(lián)董事莊海燕女士回避表決該議案
（報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
本議案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。
十六、 關(guān)于審議《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第六期員工持股計(jì)劃相關(guān)
事宜》的議案
為了保證公司第六期員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)
董事會(huì)辦理與員工持股計(jì)劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：
（1）授權(quán)董事會(huì)具體實(shí)施本員工持股計(jì)劃；
（2）授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃的變更和終止，包括但不限于按照員
工持股計(jì)劃的約定取消持有人的資格、增加持有人、持有人份額變動(dòng)、辦理已死
亡持有人的繼承事宜、提前終止員工持股計(jì)劃、按新發(fā)布的法律、法規(guī)、政策對(duì)
員工持股計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整等事項(xiàng)；
（3）授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)作出決定；
（4）授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所購(gòu)買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
（5）授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明
確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；
（6）在股東大會(huì)批準(zhǔn)上述授權(quán)基礎(chǔ)上，由董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層代表
公司根據(jù)股東大會(huì)的決議及董事會(huì)授權(quán)具體處理與本計(jì)劃有關(guān)的一切事務(wù)。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
關(guān)聯(lián)董事莊海燕女士回避表決該議案
本議案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。
十七、 關(guān)于審議《修訂關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（制度詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
本議案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。
十八、 關(guān)于審議《修訂對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（制度詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
本議案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。
十九、 關(guān)于審議《修訂獨(dú)立董事工作制度》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（制度詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
本議案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。
二十、 關(guān)于審議《修訂董事會(huì)秘書工作制度》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（制度詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
二十一、 關(guān)于審議《修訂董事會(huì)各委員會(huì)工作細(xì)則》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（制度詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
二十二、 關(guān)于審議《修訂公司章程》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（公告詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
本議案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。
二十三、 關(guān)于審議《會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正》的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（公告詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
二十四、 關(guān)于審議《提請(qǐng)召開 2022 年年度股東大會(huì)》的議案
茲定于2023年5月9日下午14：00召開公司2022年年度股東大會(huì)，本次股
東大會(huì)采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（公告詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
特此公告。
三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司董事會(huì)
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